Não conhecido declarações factuais Cerca de Renato Franchi Filho



Intimacao Fiscal, este exatamente limitou-se a prestar esclarecimentos vagos e imprecisos, este de que nos leva a conclusao

Nos termos preconizados pelo art. 876, parágrafo único, da CLT, deverá ser recolhido o montante devido a título do recolhimento previdenciário, tanto este relativo à cota do empregador quanto à cota do empregador, mediante o regime por competência (mês a mês), levando-se em conta este teto mensal, usando relaçãeste à cota cabente ao empregado e, quanto ao empregador, o percentual por ele praticado, em analogia com o seu enquadramento em face do sua atividade desempenhada, até mesmo atentando-se de modo a o fato de, caso mesmo que o empregador optante do SIMPLES, será devida, tão somente, a cota relativa ao empregado; todavia, deverá a Reclamada comprovar tal situaçãeste, de forma documental, nos

Analisando ESTES autos verifico qual este autor incluiu pelo polo passivo da presente demanda vizinhos jurídicas sob o argumento por pertencerem ao precisamente grupo econômico.

A complexidade da empreitada envolveu a produçãeste do marcas e o desenvolvimento de atividades complementares entre as companhias, com a produçãeste exclusiva do máquinas da marca DIPLOMAT para a DEB' MAQ e utilizando a industrialização do máquinas de que a DEB' MAQ importa.

Este reclamante sustentou de que as companhias constantes do polo passivo formaram conglomerado empresarial articulado pelo Sr. Renato Franchi, fato de que foi negado pelas empresas rés.

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - de serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, para confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como exatamente número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescriçãeste do conteúdo do cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como precisamente número daquela

FRANCHI, e quem sou amigo intimo do longa data, mas nunca assim sendo a minha empresa e submissa as ordens

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender qual se tratava por operaçãeste fraudulenta do emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento de emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como també especialmentememrelaçãeste á vendas de tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar de que há elementos indicativos do qual tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

2) Em caso do nãeste pagamento nunca oferta do garantia suficiente, Teimavive deferido, desde já o bloqueio pelo sistema on line BACEN JUD. Intimem-se. Ocorre qual, quando das tentativas de constrição do patrimônio das pessoas jurídicas corresponsabilizadas, já não Ainda mais se encontrou nenhum bem disponível de modo a garantia dos dfoibitos, tendo sido o patrimônio desviado de modo a as demais pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo, dependendo de confira este site apurado pela Receita Federal do Brasil, e exposto a seguir. (fl. 110).

Em um trabalho conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement, este fugitivo, procurado no País do futebol pelo crime de apropriação indébita previdenciária, foi preso em tua residência em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisão judicial para deportaçãeste.

Este reclamante não apontou sequer por amostragem diferenças no seu favor, ônus de que lhe competia, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC.

(cheques compensados, sacados, clique nos recursos TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, para os anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

Em novembro por 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado por prisãeste foi expedido depois qual recursos protocolados por sua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal por Justiça).

d) Indique o domicílio e CPF de Amfoirico Amadeu Filho. Este descumprimento injustificado das determinações acima implicará a extinçãeste do processo sem resoluçãeste do mfoirito em relação aos mencionados rfoius.

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